Генпрокуратура оголосила підозру організаторам фінансової піраміди, яка діяла на Вінниччині

1 вересня Генпрокуратура оголосила підозру організаторам фінансової піраміди. Її вкладниками стали понад 600 тисяч громадян. Офіси шахраїв знаходились на Вінниччині, Київщині та в Одесі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Генпрокуратури організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (частина 3 статті 28, частина 2 статті 222, частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб.

Діяльність проєкту тривалий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, без досвіду інвестування та з низьким рівнем фінансової грамотності. За час функціонування фінансової піраміди організатори, з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США.

За результатами проведених 48 обшуків в Київській, Вінницькій областях та в місті Одеса, вилучили комп’ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи щодо діяльності проекту, а також інші предмети та речі, які мають доказове значення. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Джерело